关于梦之城国际
关于梦之城国际

关于协助履行反洗钱义务的告客户书

尊敬的客户:

    非常感谢贵司选择梦之城国际财产保险(中国)有限公司。

    根据《中华人民共和国反洗钱》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规的要求,对于符合特定条件的保险合同,我们需要确认投保人、被保险人以及受益人的关系,核实客户的身份,并留存客户的有效身份证明文件的复印件/影印件。

    因此,当贵司在办理保险业务过程中发生下述情况的,请协助我们填写《客户身份信息登记表》,并提供工商登记证、组织机构代码证、税务登记证的复印件/影印件。

1. 如果贵司投保的财产保险合同的保险费金额达到人民币1万元(外币等值1000美元)以上,且贵司希望以现金形式缴纳保险费的;

2. 如果贵司投保人身保险合同,且单个被保险人保险费金额达到人民币2万元(外币等值2000美元)以上,且贵司希望以现金形式缴纳保险费的;

3. 如果贵司投保的保险合同的保险费金额达到人民币20万元(外币等值2万美元)以上,且贵司希望以转账形式缴纳保险费的;

4. 如果贵司申请解除保险合同,且退还的保险费达到人民币1万元(外币等值1000美元)以上的;

5. 如果贵司的单次理赔金额达到人民币1万元(外币等值1000美元)以上的。

    对于因此给贵司带来的不便,我们深表歉意,感谢贵司的支持与合作。

梦之城国际财产保险(中国)有限公司